Как Вести Себя Если Разрабатывакт Обэп
Содержание
Проверки и допрос в ОБЭП
ПОМНИТЕ: при любом допросе, кем бы он ни проводился, сотрудники правоохранительных органов обязаны действовать в рамках законодательства. Если сотрудники ОБЭП начинают угрожать, запугивать и т.п., стоит попытаться сохранить самообладание и настаивать на своей точке зрения. Обязанность доказать виновность того или иного человека лежит на правоохранительных органах, а это не всегда удается, поскольку не всегда то или иное физлицо является виновным в совершении преступления. Также можно явиться на допрос с адвокатом, что будет дисциплинировать сотрудника полиции.
- кому адресуется жалоба, т.е. в конкретный отдел полиции
- кем подается жалоба, указываются ФИО, дата рождения, адрес проживания, номер телефона
- документ должен называться – жалоба
- в тексте жалобы необходимо подробно изложить обстоятельства обращения с жалобой, т.е., где, когда, в какое время, что произошло, кем совершено преступление, чем это подтверждается, какая сумма ущерба причинена и т.д. Важно как можно подробнее изложить о всех известных нюансах, поскольку со временем они могут быть забыты лицом
- далее в жалобе заявитель отражает свою просьбу, т.е. что он просит: привлечь к ответственности
- также в заявлении должна содержаться отметка о том, что лицо предупреждено об ответственности за заведомо ложный донос
- в случае приложения каких-либо доказательств к жалобе их следует перечислить в приложении
- ну и конечно же жалоба обязательно должна быть подписано заявителем, также на жалобе лучше указать дату ее составления
Проверка ОБЭП
Навести порядок в бумагах. Не хранить «лишнюю информацию». В организации должны храниться только те документы, которые относятся к ее деятельности. Если имеются склады, то посторонние товары – потенциальный источник неприятностей во время проверки сотрудниками подразделений экономической безопасности.
Предоставляйте всю запрашиваемую документацию, открывайте сейфы, помещения и т.п. Следите, чтобы вся изымаемая документация и т.п. были отражены в протоколе проведенной проверки ОБЭП. Если у вас имеется информация, отнесенная законом к коммерческой тайне предприятия, сотрудники ОБЭП могут ее изъять, только имея санкцию прокурора. Однако, вступать в борьбу за такие документы не следует. Незаконные действия при проведении проверки вы всегда сможете обжаловать. Помните, процессуальные действия оперативники ОБЭП могут проводить только в присутствии понятых.
- Внимательно ознакомиться с текстом распоряжения. Обратить внимание на состав проверяющих, их данные указываются в распоряжении. Если количество сотрудников не соответствует в указанном документе, попросить их удалиться из помещения. Конечно они будут возражать, но после сообщения о том, что данном факте будет сообщено в прокуратуру и УСБ, большой шанс, что они покинут помещение. При их отказе внести замечания в протокол обследования, указав на присутствие сотрудников не указанных в распоряжении.
ОЭБиПК это оперативное подразделение МВД РФ и их главная задача — выявлять лиц, совершающих экономические преступления и коррупционные преступления, соответственно данный орган не разрабатывает планов проверок организаций и ИП на 2022, 2022 годы и т.д. Поэтому и не существует внеплановых (выездных) проверок ОБЭП в отличие от налоговых органов.
Опрашивать руководство и сотрудников компании по интересующим их вопросам. Вовсе не обязательно речь должна идти о вашей компании и сотрудниках. Они могут прийти и с расспросами о ваших контрагентах (поставщиках, покупателях, арендаторах, частных клиентах, банках и т.д.), госслужащих, с которыми вы контактировали;
Если вы не против представить требуемую информацию или документы (например, эта информация касается действий совсем сторонних лиц), то лучше в полном объеме удовлетворить интерес полицейских. Иначе вы можете потратить лишнее время на дальнейшие визиты к полицейским и ответы на их запросы. К тому же, если полицейские потом докажут, что запрашиваемые документы у вас были, то они могут по суду оштрафовать вас за непредставление сведений (информации) по ст. 19.7 КоАП РФ (Постановление ВС РФ от 17.02.2011г. №51-АД11-1);
- Появляется группа людей, среди которых – один или несколько следователей, технические сотрудники (эксперты), а также понятые. В группе всегда есть старший, именно он обязан представить группу и ознакомить присутствующих в офисе с постановлением о проведении проверки, а также основаниями для ее проведения (обычно речь идет об уголовном деле).
- Проводится обыск помещений компании, изучаются документы, содержание компьютеров и электронные носители информации, опрашиваются сотрудники компании (особое внимание обычно уделяется руководству и бухгалтерам) и т. д. Проверяющие из ОБЭП имеют право изымать любые документы, которые они посчитают важными в рамках уголовного дела, компьютерную технику, проводить аудио- и видеофиксацию происходящего, осматривать все помещения и здания, транспортные средства, относящиеся к собственности компании и т. д. Но, в отличие от обычного обыска, проверка ОБЭП не имеет право взламывать сейфы, закрытые помещения, хотя может потребовать от присутствующих открыть их.
- На время проверки к сотрудникам офиса обычно применяются ограничения их прав: могут изыматься мобильные телефоны и другие средства связи, отключаться телефонные линии и интернет, также может быть наложен запрет покидать помещение, кроме экстренных ситуаций. Но все подобные запреты должны быть изложены в постановлении о проведении проверки и озвучены заранее.
- Составляется протокол проверки, где проверяющие указывают, какие помещения были осмотрены, что удалось обнаружить, какие документы, техника или носители информации были изъяты, а также показания свидетелей – сотрудников офиса. Протокол в обязательном порядке подписывает руководитель компании, которая подверглась проверке, также свои подписи ставят понятые, которые участвовали в процедуре. На этом выездной этап проверки завершается.
- Изъятые документы и техника проходят экспертизу вне предприятия, и по ним формируются отдельные заключения, которые затем, если есть основания, могут быть присовокуплены как доказательства к уголовному делу.
Нежданным «гостем» любого офиса может стать ОБЭП, причем заранее уведомлять о проверке они не обязаны, так что подобные визиты практически всегда становятся сюрпризом для компании. Потому знать, что делать, если пришла проверка ОБЭП, как себя вести в сложившихся обстоятельствах, что делать нельзя, а что необходимо, понадобится каждому. В данной статье мы рассмотрим эти вопросы и обсудим как минимизировать негативные последствия компании и ее сотрудников.
Иная ситуация складывается, когда бухгалтер вызван на допрос в качестве свидетеля. Формально действующее законодательство закрепляет обязанность свидетеля отвечать на вопросы следователя и устанавливает уголовную ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Вместе с тем такая обязанность не возникает в случае, если лицо отказывается свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Это и есть формулировка, закрепленная в ст. 51 Конституции, именно она является единственным легальным способом не сообщать какой-либо информации в ходе проведения допроса.
Если вы получили письменное требование (лично, почтой, через мессенджер или работодателя) внимательно ознакомьтесь с ним. При вызове на допрос вы получите повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля. В ней будут указаны номер уголовного дела, дата и время допроса, контактные данные следователя.
По завершению всех процедур, конкретный нотариус должен выдать на руки и соответствующее свидетельство, которое подтверждает право на определенное наследство. Оно может быть дано гражданину, как по закону, так и, естественно, по завещанию. Получить этот документ можно только по истечению 6 месяцев, вследствие того, как было открыто наследство. Если же есть достоверная информация о том, что полностью все наследники успели обратиться за этим документом, тогда его можно получить и до того момента, как пройдет 6 месяцев.
Экономическое преступление обычно путают с другим термином — коррупция. Существуют разные определения того, что такое коррупция. Каждое определение освещает различные аспекты изучаемого явления, влияя на задачи анализа и судебного преследования, которые должны быть выполнены. Первое определение фокусируется на общественной этике. Здесь коррупция определяется как этическая путаница между общественным и частным пространством. Второе видение связывает проблему коррупции с отсутствием прозрачности в государстве, возможно, в виде барьеров для доступа к публичной информации или точных возможностей найма для определенных компаний в сфере товаров и услуг. Однако есть третье определение, которое мы, как организация, продвигаем: коррупция является одной из многих частей более сложного и более всеобъемлющего криминального явления, которое является экономическим преступлением. Поэтому наше видение не ограничивается преступлениями, совершаемыми в государственном секторе, но также распространяется на преступления, совершаемые экономическими субъектами в частном секторе.
Как подготовиться к опросу в ОБЭП
Допрос возможен исключительно в ходе следствия или дознания. Этот этап наступает после доследственной проверки. Вас вызовут, если оперуполномоченные возбудили уголовное дело, а вы в нем свидетель, подозреваемый или обвиняемый. Иногда проверка не нужна, уголовное дело возбуждают сразу. Например, если нашли труп.
Если собеседник был настойчив и перенести встречу не удалось, вам придется решать — идти или нет. Я несколько раз сама оказывалась в таких ситуациях и решала идти. Но не только для того, чтобы дать объяснения оперуполномоченному, но и чтобы самой выяснить, в чем проблема.
Жаловаться на незаконные действия сотрудников ОЭБиПК можно вышестоящему руководству, то есть написать жалобу в Управление экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБиПК) на незаконные действия сотрудников, осуществляющих проверку вашей организации. Также вы вправе написать жалобу на сотрудников отдела экономической безопасности в прокуратуру, которая непосредственно надзирает за соблюдением законов в нашей стране, либо обратиться в суд.
Если на Ваше предприятие всё-таки пришла проверка ОЭБиПК (ранее – ОБЭП), что делать при этом Вы не знаете, то в первую очередь необходимо убедиться, что эти люди действительно пришли с проверкой из указанного отдела. Гости должны представиться, предъявив документы, четко называя свое имя и звание. Так как удостоверения выдаются на определенный срок, необходимо убедиться, не просрочены ли они, а также удостовериться в том, что на фотографии действительно изображен проверяющий. Сотрудник, к которому обратились представители ОЭБиПК (ранее – ОБЭП), убедившись в том, что это действительно полицейская проверка, должен представиться, назвать свою должность, но не отвечать ни на какие дальнейшие вопросы проверяющих, а переадресовать их руководству.
Как вести себя при проверке ОБЭП
Из самой сущности проверки можно сделать вывод, что она является в большей степени явлением не юридическим, а психологическим. Безусловно, юридическая составляющая велика: сотрудники ОБЭП имеют цель выявить признаки преступлений и правонарушений, возбудить соответствующие производства или передать материалы по подследственности. Но достигается поставленная цель при помощи психологических уловок. Как правило, ОБЭП появляется внезапно, его сотрудники действуют быстро, уверенно и хладнокровно. Иногда, еще и очень нагло, давая понять, что главный.
Очень часто проверки проводятся с нарушением действующего законодательства. Конечно, рядовой гражданин не обязан знать правила проведения подобных проверок, но он, являясь руководителем или сотрудником компании, должен запомнить порядок действий проверяющих и рассказать о нем адвокату.
Как Вести Себя Если Разрабатывакт Обэп
1. Запросите, на каком основании проводится проверка (заявление, сообщение) и с какими обстоятельствами вызвана она. (Кто подал и о чем).
2. Ответственность за непредставление документов по закону ‘о милиции’ не предусмотрено.
3. Документы можно представить только те, которые вы хотели бы видеть в их деле.
4. При направлении документов обязательно сообщить БЭПникам о том, что по данному факту имеется решение суда :: и изъявить свое желание прекратить разбирательство по заявлению, сообщению по данному факту.
5. Можно дополнить ответ выдержками из отзыва, искового заявления, решения.
Пример: рассмотрев заявление ОБЕПОвиц думает и решает есть ли основания для возбуждения дела, если нет или их сразу не видно (Ваш случай) два варианта: проверка и ОРД.
Проверка — результат решения руководителя органа о проведении проверки по фактам изложенным в заявлении.
ОРД — вялотекущая деятельность, применяемая до возбуждения У.дела по анонимным заявлениям (и естественно по возбужденным делам), поскольку по анонимке дело сразу не возбудишь — применяют ОРД.
Виновность лица, совершившего уклонение от уплаты налогов, устанавливается на основании совокупности доказательств. Допросы свидетелей являются доказательствами по уголовному делу наравне с показаниями подозреваемого (обвиняемого), вещественными доказательствами, заключением и показаниями эксперта и иными доказательствами.
Сотрудниками УЭБ по г. Москве проводились оперативно- розыскные мероприятия в отношении ЗАО «Э. ». В ходе проверки было установлено, что согласно бухгалтерским документам организация закупала электротехническую продукцию в ООО «О…». В ходе проведения ОРМ сотрудниками полиции было установлено, что организация ООО «О…» является фирмой-однодневкой. Генеральный директор и главный бухгалтер ЗАО «Э…» отказались от дачи объяснений по взаимоотношениям с ООО «О…» в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и главного бухгалтера ЗАО «Э. » по ч. 2 ст. 199 УК РФ, проведены обыски в организации и по адресам проживания ее руководства.
Поговорим об обязанностях, которыми наделены оперативники. В первую очередь они должны предоставить свои служебные удостоверения и пояснить цель визита. Также юридическому либо физическому лицу выдается копия распоряжения и всех участников оперативно-розыскных мероприятий предупреждают о том, что будут применяться технические средств.
Многие предприниматели ждут визит ОБЭП с опаской, ведь по результатам проверки может быть возбуждено не только административное, но даже и уголовное дело. Чаще всего проверки связаны с проведением следственно-оперативных мероприятий, таких как арест, обыск, выемка. Проводятся проверки при наведении справок, опросах, контрольных закупках или на других законных основаниях, если есть предположение о нарушении законодательства Российской Федерации.
27 мая 2021 lawbellex 280