Изъятие Документов И Предметов До Возбуждения Уголовного Дела

Изъятие документов

Так, порядок изъятия документов органами внутренних дел описан в «Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», утверждённой приказом МВД РФ N 199 от 01.04.2014 года с последующими изменениями и дополнениями.

Порядок изъятия документов налоговыми органами регламентирован Налоговым кодексом РФ. Изъятие может производиться исключительно в рамках выездной налоговой проверки. Изъятие документов в ночное время исключается. Изъятие документов производится на основании Постановления о производстве выемки. По общему правилу, закрепленному в ст. 94 НК РФ, оригиналы документов не изымаются; изъятие подлинников допускается исключительно в случаях, когда имеются основания полагать, что документы будут утрачены, скрыты или уничтожены. При этом в случае изъятия подлинников с них изготавливаются копии, которые после заверения передаются лицу, у которого было произведено изъятие, не позднее пяти рабочих дней с момента изъятия. В ходе производства выемки составляется протокол выемки, копия которого вручается по завершении лицу, у которого произведена выемка.

6) коммерческая или производственная тайна (ст. 139 ГК; ст. 183 УК; ФЗ от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ «О коммерческой тайне». О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну, см. ст. 5 ФЗ от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 5 декабря 1991 г. N 35 в ред. от 15 апреля 2003 г.);

5) врачебная или медицинская тайна (ст. 61 ФЗ от 22 июля 1993 г. N 5487-1 «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»; ч. 2 ст. 15 СК РФ; ст. 9 ФЗ от 2 июля 1992 г. N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»);

Изъятие Документов И Предметов До Возбуждения Уголовного Дела

При этом следственными действиями, установленными УПК РФ и предусматривающими возможность изъятия предметов и документов, являются обыск и выемка (осмотр места происшествия, в рамках которого также возможно их изъятие, частью 1 ст. 144 УПК РФ предусмотрен в качестве отдельного следственного действия, допустимого в ходе проверки сообщения о преступлении).

На наш взгляд, сторонниками первой точки зрения не учитывается, что после принятия закона от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ часть 1 статьи 144 УПК РФ позволила следователю при проверке сообщения о преступлении помимо прочего истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ.

Проблемы изъятия предметов и документов до возбуждения уголовного дела Текст научной статьи по специальности; Право

В статье исследуются проблемы, возникающие при изъятии предметов и документов до возбуждения уголовного дела. Целью исследования является анализ существующей практики применения и выработка научно-обоснованных рекомендаций, направленных на совершенствование законодательства.

Вместе с тем вышеназванным федеральным законом № 23-ФЗ в различных ведомствах введена повсеместная практика производства выемок предметов и документов до возбуждения уголовного дела, как правило, с воздержанием от производства санкционируемых выемок и всех видов обысков. Полагаем, что данная практика является самостоятельной и основана на неправильной трактовке уголовно-процессуального закона. Нормы ст. ст. 182 и 183 УПК РФ не допускают производства ни одного вида обыска и выемки до возбуждения уголовного дела. Законодатель четко выразил свою позицию по данному вопросу путем одновременного внесения изменений и дополнений в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, ч. 2 ст. 176 УПК РФ и ч. 1 ст. 202 УПК РФ при отсутствии дополнений в ст. ст. 182 и 183 УПК РФ. То есть, с одной стороны правоприменитель имеет в своем распоряжении процессуальные правила, которые изложены в законе. Но, с другой стороны, возникает вопрос, является ли перечень процессуальных действий, направленных на изъятие предметов имеющих значение для уголовного дела, исчерпывающим и достаточным? Иными словами, как поступить следователю или дознавателю в сложившейся обстановке: по «букве закона» или по «духу закона»? Не секрет, что способы совершения преступлений и способы его сокрытия в преступной среде опережают техническое и правовое регулирование деятельности работников органов внутренних дел.

Изъятие Документов И Предметов До Возбуждения Уголовного Дела

Как следует из представленных материалов, 8 и 9 мая 2013 года в управления МВД России по городу Кирову и по Кировской области по различным каналам — по телефону «02», в виде письма заместителя председателя Правительства Кировской области, а также рапорта об обнаружении признаков состава преступления — поступили сообщения, в том числе от неизвестных лиц, об изготовлении, хранении и распространении в разных районах города Кирова печатной продукции экстремистского содержания. Данные сообщения были зарегистрированы в книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях, а затем переданы уполномоченным должностным лицам, проведшим по ним проверку в порядке, установленном статьями 144 и 145 УПК Российской Федерации, включая осмотр мест происшествий по указанным в сообщениях адресам, в ходе которого были изъяты листовки, газеты, баннеры и документы, принадлежащие В.В. Брамму и А.А. Навальному. В удовлетворении жалоб на действия сотрудников органов внутренних дел, связанные с производством осмотра и изъятием предметов и документов, суд первой инстанции отказал, с чем согласился и суд апелляционной инстанции.

2.1. Положения уголовно-процессуального закона, регулирующие первоначальную стадию уголовного процесса, распространяются на все органы дознания, к которым в силу пункта 1 части первой статьи 40 УПК Российской Федерации относятся в том числе органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные управления (отделы, отделения, пункты) полиции.

В моей практике только однажды инспекция запросила оригинал договора и подтверждающие документы к нему с целью проверки реальности проведения сделки (договор был с автоматической пролонгацией). Документы к нему периодически требовала налоговая в рамках камеральных проверок, поэтому мы сразу попросили инспектора предоставить нам заверенные копии данных документов. Так как объем документов был достаточно большим, инспектор сказала, что в течение 5 дней (сроки, установленные законодательством) мы можем подъехать в инспекцию и забрать копии. После окончания налоговой проверки мы обратились к инспектору с просьбой вернуть оригиналы, и все было возвращено без каких-либо дополнительных усилий с нашей стороны. Не отменена и применяется, см. постановление 15 Арбитражного апелляционного суда от 29.11.2022 № 15АП-17489/2022 по делу № А53-10501/2022. Права и обязанности 45 лишняя «макулатура» инспекции тоже не нужна, если, конечно, при проверке не обнаружены какие-либо недочеты и данные документы не передаются в следующие инстанции (суд, например).

В ходатайстве по уголовному делу (которое можно назвать и заявлением) о копировании документов на всякий случай можно начать с просьбы вернуть оригиналы, а если это невозможно, то предоставить копии изъятых документов. Если у вас есть веские причины для получения документов, обязательно укажите их.

Иных оснований для производства осмотра, например таких как для производства обыска (наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела) в законе не указано, что позволяет следователю произвольно осматривать любые места не обосновывая своё решение в постановлении.

Следуя данной логике, можно сослаться на статью 152 УПК РФ из котрой следует, что предварительное следствие проводится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления.

Процессуальный порядок проведения выемки

Часто ситуация требует, чтобы в выемке участвовали субъекты, которые имеют специальные знания. Например, бухгалтеры, экономисты, инженеры и т.д. Привлечение указанных лиц может помочь следователю выявить те объекты, которые представляют наибольший доказательственный интерес. Если производится выемка почтово-телеграфных отправлений, то в большинстве случаев в качестве понятых следователем привлекаются сотрудники почты.

Цель выемки – получить определенные объекты, изъять их со строго определенного места, забрать у определенного лица. В случае, если обнаружить определенные предметы не удалось, то их необходимо искать, что предполагает уже другое следственное действие – обыск.

Выемка документов по уголовному делу

Данное следственное действие проходит менее «болезненно», чем обыск, поскольку при выемке не обыскивается весь офис, а изымаются конкретные предметы и документы. Однако необходимо понимать, что изъятые в ходе данного мероприятия предметы и документы являются доказательствами по уголовному делу, которые могут быть положены в основу обвинения.

При изъятии электронных носителей Вы вправе заявить ходатайство о копировании информации на другой носитель, который Вы для этого предоставите. Следователь может, как удовлетворить данное ходатайство, так и отказать в его удовлетворении со ссылкой на те же расплывчатые положения п.3 ч.1 ст.164.1 УПК РФ, о которых мы говорили выше.

46. При поступлении в таможенный орган копии вступившего в законную силу решения суда (определения, постановления, приговора) или постановления прокурора, начальника следственного органа, следователя, дознавателя начальник органа дознания организует их исполнение в части решения, принятого в отношении вещественных доказательств. Решения суда, постановления прокурора, начальника следственного органа, следователя, дознавателя в целях их исполнения в части судьбы вещественных доказательств направляются хранителю, ответственному лицу, начальнику таможенного органа, являющегося владельцем склада, помещения, территории, и законному владельцу в течение 3 рабочих дней с момента поступления в таможенный орган либо с момента вынесения указанных постановлений должностными лицами таможенного органа.

Начальник органа дознания организует получение решений судов по всем возбужденным таможенным органом уголовным делам, по которым предварительное расследование окончено таможенным органом, а также по которым вещественные доказательства хранятся в таможенном органе.

При отсутствии в поступивших в таможенный орган приговорах, постановлениях, определениях судов, постановлениях прокуроров, начальников следственных органов, следователей, дознавателей, вынесенных по результатам рассмотрения уголовного дела по существу, решения о судьбе вещественных доказательств, начальник органа дознания обеспечивает направление прокурору обращения об обжаловании либо отмене указанных приговоров, постановлений, определений.

Копии вступивших в законную силу постановлений, определений, приговоров судов, постановлений начальников следственных органов, следователей, дознавателей, содержащих решения о выдаче вещественных доказательств, имеющих статус иностранных товаров, в течение 3 рабочих дней с момента поступления в таможенный орган (вынесения таможенным органом) также направляются первому заместителю начальника таможенного органа, в регионе деятельности которого хранится товар.

9. Электронные носители информации изымаются с соблюдением требований пункта 7 Инструкции и упаковываются способом, исключающим возможность ознакомления с содержащейся на них информацией без повреждения упаковки и ярлыков обеспечения сохранности. Протокол и ярлык обеспечения сохранности должны содержать указание на участие в изъятии электронных носителей информации специалиста, его должность, фамилию, инициалы и подпись.

Выемка документов в рамках уголовного дела: основания и порядок

1. Действие должно быть необходимым, то есть документ должен быть важен и достать его иным путем невозможно.
2. Изымать можно только те документы, которые имеют отношение к конкретному уголовному делу. В постановлении на проведение следственного действия необходимо мотивированно объяснить, зачем оно нужно, ссылаясь на обстоятельства уголовного дела.

Как мы отметили, по результатам проведения выемки документов и предметов составляется протокол. В зависимости от сути и деталей следственного действия уточняется название документа. Например, если речь идет конкретно о документах, в шапке пишется «протокол производства выемки документов». Далее ставится место и дата составления документа, звание и должность следователя, также фамилия и инициалы. После чего указываются данные понятых и иных участников процесса. Делается ссылка на постановление, которое разрешило проводить выемку, не забываем и про норму закона, который разрешает проведение следственного действия. После чего следователь подробно описывает, что, в каком порядке и как было изъято. Необходимо описать документы и отметить, что все они упакованы и опечатаны. После чего все участники ставят свои подписи. Протокол выемки документов считается готовым, его можно впоследствии вшивать в материалы дела.

Статья 183 УПК РФ

3. Порядок производства выемки такой же, как и обыска. При этом следует соблюдать общие правила производства следственных действий. См. коммент. к ст. ст. 164 — 170. Обычно выемка не требует специального дополнительного разрешения (санкционирования). Однако из этого правила имеется широкий круг исключений.

3. Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса.

Вследствие этого органы предварительного расследования были вынуждены принимать ведомственные инструкции о порядке изъятия документов и предметов. Также продолжает свое действие Инструкция о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами (утв. Генпрокуратурой СССР, МВД СССР, Минюстом СССР, Верховным Судом СССР, КГБ СССР 18 октября 1989 г. N 34/15). Следственный комитет Российской Федерации был вынужден издать свой приказ от 30.09.2011 N 142 «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации». Федеральная таможенная служба также издала приказ от 25 декабря 2006 г. № 1363 «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, хранения, учета, передачи и уничтожения вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях в таможенных органах Российской Федерации».

В 2013 году Федеральным законом от 04.03.2013 N 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» были внесены изменения в ч.1 ст.144 УПК, а именно был расширен перечень действий, производство которых возможно при проверке сообщения о преступлении. В редакции Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации № 97 от 11.02.2013 были закреплены такие действия, как производство документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов и привлекать к участию в этих проверках, ревизиях, исследованиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. В действующей редакции к действиям, производство которых возможно на доследственной проверки, относятся получение объяснений, образцов для сравнительного исследования, истребование документов и предметов, изъятие их в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, назначение судебной экспертизы, участие в ее производстве и получение заключения эксперта в разумный срок, производство осмотра места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требование производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлечение к участию в этих действиях специалистов, передача органу дознания обязательного для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий».. В частности, данным федеральным законом было введено процессуальное действие истребование документов и предметов, изъятие их, в порядке, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Но порядок истребования и изъятия документов и предметов так и не был закреплен в законе.

3. Основное отличие выемки от обыска состоит в наличии у следователя фактических данных о месте нахождения подлежащих выемке тех или иных объектов, об их наименовании и свойствах. Следует иметь в виду, что по судебному решению выемка предметов, документов и ценностей производится и в тех случаях, когда это следственное действие проводится в жилище (п. 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ). Требуется судебное решение и при выемке почтово-телеграфных отправлений, электронной почты, пейджинговых сообщений.

4. При производстве выемки действия следователя сводятся к тому, что он знакомит гражданина или руководителя учреждения с постановлением (судебным решением) о производстве выемки, предлагает выдать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, а в случае отказа производит выемку принудительно. Производство выемки принудительно возможно лишь тогда, когда следователю точно известно, где находятся эти объекты. При отсутствии сведений об этом может возникнуть необходимость в производстве обыска. В этом случае следователь выносит постановление о производстве обыска и производит его безотлагательно. В дальнейшем законность обыска, произведенного в жилище, определяется судом.

Личный обыск возможен исключительно в отношении подозреваемого или обвиняемого по судебному решению. Если личные вещи находятся в помещении (на столе, стуле, полу, в шкафу, и т.д.), то следователь имеет право их осмотреть, а при необходимости изъять. Однако если эти вещи находятся при лице, находящемся в помещении (в руках, кармане одежды, и т.д.) — следователь их осматривать и изымать права не имеет.

В ходе обыска следователь вправе запретить присутствующим покидать место проведения следственного действия, общаться друг с другом или иными лицами, в том числе, по телефону. Если вам необходимо покинуть помещение, где происходит обыск, приводите следователю веские причины. Не афишируйте использование телефона или иных технических средств.

13 мая 2021      lawbellex         493      

Похожие записи
• 
  Сын Должник Банка Прописан У Матери
• 
  До Скольки Продают Алкоголь В Воронеже 2022
• 
  Кто Освобождается От Уплаты Госпошлины При Регистрации Права
• 
  Страховые Взносы И Ндфл С Отпускных 2022 Если Оплата В Одном Месяце А Сам Отпуск В Другом