Схемы Больше Не Работают Арест Активов За Гопницей

Розыск имущества за границей

Найти тайную недвижимость за границей нам удается благодаря комплексу оперативно-розыскных мероприятий. Отправной точкой в подобных проектах становится человек, чье имущество мы ищем. Анализ его поездок, активности в других странах позволяет нам наметить приоритетные направления работы. Розыск имущества за границей нередко превращается в настоящую разведывательную операцию. Внедренный к собственнику разведчик добудет сведения его о домах, яхтах, машинах, вкладах, в каком уголке света они бы ни оказались.

Задача отыскать чужое имущество за границей может возникнуть при самых разных обстоятельствах: креативное взыскание долга, наследственные споры, война за ребенка, раздел имущества при разводе и многое другое. Если объект расследования является ресурсным человеком с большими накоплениями, то имущество зачастую тщательно прячется, во многих случаях — за границей. Активы могут оказаться спрятаны буквально по всему миру. Отыскать чужое имущество в рамках правового поля часто оказывается затруднительно ввиду разных нюансов зарубежного законодательства, а также недостатков ресурсов российской судебной системы. В таких случаях уместно обратиться за помощью к частным детективам.

А если серьёзно, то меня давно мучает один вопрос: почему всемогущий Запад, плюющий на любые нормы, правила и приличия, когда дело касается России, Китая, Ирана и других неисключительных, по его мнению, стран, не вводит реальные санкции против наших ура-патриотов? Что ему стоит принять очередную поправку к закону и конфисковать зарубежное имущество, заблокировать счета и аннулировать гражданства и виды на жительства таких вот чиновников и их родственников? Ровным счётом ничего. Американцы вон отобрали несколько лет назад, безо всяких на то оснований, нашу дипломатическую недвижимость и выслали сотрудников посольств. И ничего, всё сошло им с рук.

Почему-то так получается, что в России чаще и громче всех о патриотизме кричат именно высокопоставленные государственные чиновники и народные избранники. Вальяжные патриоты с холёными и откормленными лицами, наряженные в костюмы от Бриони и Форда, с высоких трибун и голубых экранов вещают всем о своей горячей любви к родной стране, убеждают нас снова подтянуть пояса и мужественно перетерпеть очередные временные экономические трудности, аргументируя это подлыми происками врагов, которые хотят уничтожить независимую и непокорную Россию. «Денег нет, но вы держитесь» — так сказал в своё время один известный персонаж.

В 2013 году поставки российского газа в Западную Европу увеличились на 20% до 127 млрд кубометров, в Восточную и Центральную Европу – на 4,3% до 34,43 млрд кубометров. Всего Европа покупает у России целых 161,48 млрд кубометров. Что касается черного золота, то в 2013 году Западная Европа импортировала 236 млн тонн российской нефти и 151 млн тонн нефтепродуктов. Вряд ли ЕС захочет столкнуться с дефицитом газа и бензина в стране.

У GM есть СП с АвтоВАЗом и завод в Питере, у Ford также завод в Санкт-Петербурге. Кроме того, у многих компании десятки дистрибуционных центров или торговых точек, как, например, у McDonald’s. Американские компании в 2013 году инвестировали, включая портфельные инвестиции, 14 млрд долларов в Россию.

Вас может заинтересовать ::  Дотация На Питание Малоимущим В 2022 Году Тюмень

Операция «Недвижимость»: Запад готовится отбирать виллы и дома российских чиновников

Как пишет канал «Незыгарь», ссылаясь на околокремлевских инсайдеров, большими неприятностями угрожает российским элитам проект «Недвижимость», запущенный в США с целью поиска американских домов и квартир, принадлежащих высокопоставленным российским госслужащим и членам их семей.

Полагаю, что сторонники концепции «Россия – осажденная крепость», если и имеют зарубежную недвижимость, то легко готовы от нее отказаться, ради сохранения власти. Однако очевидно, что поиск таких владений будет сопровождаться громкими скандалами, показывающими масштабы коррупции», — уверен ресурс. Кроме того, похожая охота на недвижимость уже идет в некоторых странах, к примеру, в Испании и Черногории. Там владельцев просят доказать происхождение средств, на которые была приобретена недвижимость, а если доказательств нет – ее временно арестовывают.

Заграница не поможет: как взыскивают зарубежные активы собственников

В 2014 году Высокий суд Лондона рассматривал дело Георгия Трефилова. Трефилов поручился по кредиту ООО «Элекскор» перед Альфа-Банком. Банк обратился в Мещанский районный суд и взыскал с Трефилова 371 млн рублей. Активов Трефилова в РФ было недостаточно, и Альфа-Банк обратился в Высокий суд Лондона. Иск о признании решения Мещанского суда рассматривался в упрощенном порядке на основе принципа взаимности (так как договора между РФ и Великобританией о признании решений нет). Суд требования банка удовлетворил.

По внешнеторговым и международным контрактам можно предусмотреть арбитражную оговорку, и тогда взыскание будет существенно упрощено. Дело в том, что РФ, как и еще 158 стран мира, присоединилась к Нью-Йоркской конвенции 1958 года. Это означает, что решения международных коммерческих арбитражей признаются и исполняются в странах-участницах в упрощенном порядке. В РФ такой арбитраж — Международный коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной плате РФ (МКАС при ТПП). Но указанный механизм можно применить только по внешнеторговым и международным контрактам, когда вторая сторона сделки — иностранная компания или российская компания с иностранным участием.

FATF — организация, созданная «Большой семёркой» (G7). Для создания доклада об отмывании денег её эксперты работали в Москве в марте 2022 года. В частности, они оценили работу российских силовиков. В докладе по итогам проверки указано, что Следственный комитет с 2014 по 2022 год арестовал активы на 368 млн рублей в четырёх странах. В эту сумму вошли недвижимость, деньги, яхты, и предметы искусства.

По данным Росфинмониторинга, в 2022 году объёмы операций с признаками незаконного вывода средств за границу составил 77 млрд рублей. Это почти в 20 раз меньше оценки за 2022 год, тогда из России вывели 1,5 трлн рублей. В 2022 году, считает Центробанк, за рубеж вывели 73 млрд рублей, за первую половину 2022 года — 31 млрд.

Розыск имущества за границей

Наше агентство одним из первых начало оказывать услугу розыска имущества за границей. Мы изначально позиционировали себя как международную организацию. Выполняя задачи в других странах, мы постепенно обрастали полезными связями. У нас есть наработанные каналы сотрудничества с коллегами-сыщиками, полицией и СМИ в Таиланде, на Кипре и во многих других популярных для российских инвесторов государствах.
Благодаря такому тесному сотрудничеству мы не только успешно ведем поиск имущества должника или мошенника за рубежом, но и способствуем наложению ареста на это имущество. Добиться таких результатов через нашу судебную систему практически невозможно. Причина тому, как правило, — сложные взаимоотношения между странами.
Наши специалисты хорошо знают принципы и схемы, по которым люди имеют обыкновение скрывать имущество в других странах. Эти схемы часто имеют много общих черт для каждой отдельно взятой страны. Наше понимание общих принципов сокрытия имущества существенно сэкономит ваше время и повысит шансы на успех операции.

Вас может заинтересовать ::  Льготы Ветеранам Бд Кирова Не Предусмотрены

Задача отыскать чужое имущество за границей может возникнуть при самых разных обстоятельствах: креативное взыскание долга, наследственные споры, война за ребенка, раздел имущества при разводе и многое другое. Если объект расследования является ресурсным человеком с большими накоплениями, то имущество зачастую тщательно прячется, во многих случаях — за границей. Активы могут оказаться спрятаны буквально по всему миру. Отыскать чужое имущество в рамках правового поля часто оказывается затруднительно ввиду разных нюансов зарубежного законодательства, а также недостатков ресурсов российской судебной системы. В таких случаях уместно обратиться за помощью к частным детективам.

Именно так поступил в своё время Владимир Пехтин – бывший депутат Государственной думы и экс генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» – «дочки» «РусГидро». Когда тайное стало явным, видный единоросс сдал мандат, написал заявление, собрал вещички и уехал в США, а там у него всё красиво: квартира в кондоминиуме Flamingo South Beach (цена при покупке в 2007 году составляла 540 000 долларов), участок земли, купленный в 2005 году за 120 000 долларов, на нём ещё один дом с бассейном за 290 000 долларов и ещё квартирка в жилом комплексе 1500 Ocean Drive в округе Майами-Дейд за 1,2 млн долларов. Зачем ему тут оставаться? «Назарабатывал» – уехал. И другие так же уедут. И слава Богу.

Конечно, Юрген Триттин рекомендует ввести санкции в отношении наших любителей евронедвижимости не от доброты душевной. Как настоящий патриот своей страны, он понимает, что секторальные санкции и другие ограничения приносят Германии одни убытки. Политического эффекта от санкций нет: Россия не уступила ни в одном из спорных вопросов. Зато товарооборот между Россией и Евросоюзом сократился с 420 млрд долларов в 2013 году до 278 млрд в 2022-м; немцы считают, что прямые экономические потери обеих сторон примерно равны и составляют около 2 млрд долларов ежемесячно. При этом инициаторы санкций, американцы, ущерба практически не понесли, пишет немецкое издание Handelsblatt:

Полагаю, что сторонники концепции «Россия – осажденная крепость», если и имеют зарубежную недвижимость, то легко готовы от нее отказаться, ради сохранения власти. Однако очевидно, что поиск таких владений будет сопровождаться громкими скандалами, показывающими масштабы коррупции», — уверен ресурс. Кроме того, похожая охота на недвижимость уже идет в некоторых странах, к примеру, в Испании и Черногории. Там владельцев просят доказать происхождение средств, на которые была приобретена недвижимость, а если доказательств нет – ее временно арестовывают.

Как показывает статистика, зарубежная недвижимость есть у многих богатых россиян. Так, в 2022 году русские активно покупали зарубежную недвижимость. На эти цели, согласно ЦБ РФ, за 2022 год наши резиденты перевели за рубеж $1,187 млрд, а в 2022 — $1,3 млрд. Больше всего средств россияне перевели в Швейцарию, США, Латвию, Великобританию, Италию, Грецию, Испанию и Германию. То есть они предпочитают хранить капитал в развитых рынках.

Вас может заинтересовать ::  Можно Ли Получить Вычет По Ндфл По Заочной Форме Обучения

Поиск активов, или как добраться до имущества должника за рубежом

Тема иностранных активов должника становится все более актуальной, и кредиторы нередко пытаются отсудить виллу на Лазурном берегу Франции или роскошную квартиру в Париже. Во избежание этого люди, переносящие свой капитал за границу, используют разные схемы. Офшорные компании, фиктивная задолженность, перевод на третьих лиц — это только малая часть классических инструментов для сокрытия имущества, с которыми может столкнуться любой кредитор. Где и как искать, чтобы получить то, что положено вам?

Все вышеперечисленные инструменты могут быть задействованы как отдельно, так и в комплексе. Например, в рамках дела «JSC BTA Bank v Ablyazov» на активы Мухтара Аблязова, бывшего председателя правления БТА банка, был наложен арест, а затем была применена обеспечительная мера Norwich Pharmacal.

Никита Кричевский: А что касается нас, то пока у власти такие, как господин Тулеев, – ничего не изменится. Когда пойдёт курс на обновление, а обновление это не только люди, но и изменение менталитета элиты, тогда будут какие-то изменения. Сегодня это считается (не для нас, а для них) нормой так же, как, например, богатые жёны, как пользование частными самолётами крупных бизнесменов. Ну, подумаешь, прилетел Дворкович или Воскресенский самолётом в Лейпциг – ничего страшного, попутчик. А во всём мире это расценивается как вопиющая коррупция. Не зря же многие европейские лидеры постят фотографии, где они летят не в «бизнесе», а в «экономе». Один из последних сюжетов это австрийский канцлер Курц.

Никита Кричевский: В высшей степени положительно. Потому что, если мы сами не можем бороться с коррупцией, остаётся надеяться на англичан. Там главный подозреваемый господин Шувалов. У меня, как и у англичан, возникает естественный вопрос – откуда деньги на приобретение апартаментов 543 кв.м? Разговор о том, что это он заработал в 90-е, ни о чём, потому что в 90-е деньги были другие, и столько заработать, чтобы потом сложить, сохранить, приумножить и ещё вывести в кэш практически невозможно. Я не знаю ни одного такого примера, когда люди в 90-е смогли заработать такие деньги.

Но самая интересная инициатива, в которой я как эксперт участвую, по следам доклада Атлантического Совета по имплементации закона 2022 года – об аресте активов российского истеблишмента с последующей передачей их законному хозяину – российскому народу в лице его первого посткриминального правительства.

В США сложился «абсолютный антипутниский консенсус» военно-политического истеблишмента. Об этом в интервью либеральному адвокату Марку Фейгину заявил бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, передает корреспондент «ПолитНавигатора». «Сейчас Конгресс полон резолюциями самых жестких санкций, адских санкций, вплоть до объявления России государством-спонсором терроризма.

Adblock
detector